泰然金融非吸案新進展:13名嫌犯移送審查起訴 累計查凍資金2.85億元

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【摘要】6月9日,杭州市公安局高新分局發布關于P2P平臺泰然金融的案情進展通報。

  金評媒JPM  ·  2020-06-10 11:00
泰然金融非吸案新進展:13名嫌犯移送審查起訴 累計查凍資金2.85億元  - 金評媒
   

金評媒消息,6月9日,杭州市公安局高新分局發布關于P2P平臺泰然金融的案情進展通報。

通報顯示,警方已對涉案的30名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施,現其中13名犯罪嫌疑人偵查羈押期限屆滿,已向杭州市濱江區人民檢察院移送審查起訴。全案偵查工作尚未終結,案件正在進一步偵辦中。

 在該案中,警方對泰然金融累計查凍銀行賬戶1601個、資金2.85億元(其中包含西安銀行小泰賬戶內資金1.01億元)、凍結房產153套、股票59只(包含公司持有的美國IFresh股票)、股權7家、查扣車輛32輛。本案追贓挽損工作正在進一步開展中。 

附通報:

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